Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Экспостроймаш»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115201, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, ул. Котляковская, д. 3, стр. 1, помещ. 3Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700242921
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7724053105
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01997-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4835
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Присутствовали: Фатеев Владислав Львович, Дугина Лидия Валентиновна, Постнов Андрей Владимирович, Меркулова Светлана Геннадьевна, Гудкова Татьяна Петровна.
(5 членов Совета директоров из 5, есть кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня)
Результаты голосования по вопросам:
Первый вопрос повестки дня: «О созыве и подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экспостроймаш»
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Фатеев Владислав Львович, Дугина Лидия Валентиновна, Постнов Андрей Владимирович, Меркулова Светлана Геннадьевна, Гудкова Татьяна Петровна),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Второй вопрос повестки дня: «О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров АО «Экспостроймаш»
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Фатеев Владислав Львович, Дугина Лидия Валентиновна, Постнов Андрей Владимирович, Меркулова Светлана Геннадьевна, Гудкова Татьяна Петровна),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Третий вопрос повестки дня: «О Повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экспостроймаш»
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Фатеев Владислав Львович, Дугина Лидия Валентиновна, Постнов Андрей Владимирович, Меркулова Светлана Геннадьевна, Гудкова Татьяна Петровна),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Четвертый вопрос повестки дня: «Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экспостроймаш»
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Фатеев Владислав Львович, Дугина Лидия Валентиновна, Постнов Андрей Владимирович, Меркулова Светлана Геннадьевна, Гудкова Татьяна Петровна),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Пятый вопрос повестки дня: «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления»
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Фатеев Владислав Львович, Дугина Лидия Валентиновна, Постнов Андрей Владимирович, Меркулова Светлана Геннадьевна, Гудкова Татьяна Петровна),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Шестой вопрос повестки дня: «Об утверждении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Экспостроймаш»
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов (Фатеев Владислав Львович, Дугина Лидия Валентиновна, Постнов Андрей Владимирович, Меркулова Светлана Геннадьевна, Гудкова Татьяна Петровна),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Экспостроймаш» в форме заочного голосования.
Утвердить:
Дату проведения (дату окончания приема бюллетеней) внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экспостроймаш»: 31 августа 2023 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 115201, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Московоречье-Сабурово ул. Котляковская, д.3, стр.1, помещ. 3Н. АО «Экспостроймаш».
1.2. Поручить держателю Реестра акционеров АО «Экспостроймаш» - АО «РДЦ ПАРИТЕТ» (в соответствии с договором № 12/04-2013 от 01.04.2013г.):
- предоставить Совету директоров Общества (в печатном виде и на электронном носителе) список акционеров АО «Экспостроймаш» по состоянию на – 10 июля 2023 г. (дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Экспостроймаш»);
- на основании абз.2 п.1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества возложить на специализированного регистратора АО «РДЦ ПАРИТЕТ» функции Счетной комиссии при проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экспостроймаш».
2. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Экспостроймаш» – 10 июля 2023 г.
3. Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экспостроймаш»:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Экспостроймаш».
2. Избрание членов Совета директоров АО «Экспостроймаш».
3. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии АО «Экспостроймаш».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Экспостроймаш».
5. Назначение аудитора АО «Экспостроймаш».
4. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экспостроймаш»:
- Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экспостроймаш» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4835 не позднее, чем за 50 дней до даты проведения собрания.
- Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экспостроймаш» (Сообщение прилагается).
Лицом, ответственным за осуществление мероприятий по подготовке Сообщения к публикации, назначить Дугину Л.В.
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экспостроймаш»:
1. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экспостроймаш»;
2. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию и аудитора Общества, в том числе о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
3. Настоящий протокол заседания Совета директоров АО «Экспостроймаш».
Утвердить следующий порядок предоставления перечня информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экспостроймаш»:
информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставить для ознакомления в помещении Исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, Котляковская ул., дом 3, стр.1, помещ. 3Н, начиная с 11 августа 2023г., в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
Информация (материалы) предоставляется для ознакомления при предъявлении акционерами Общества паспорта, а представителями акционеров - доверенности и паспорта.
6. Утвердить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Экспостроймаш» - не позднее 31 июля 2023г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «28» июня 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № б/н от «28» июня 2023 г.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.:
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-01997-А; 23.12.1992 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYSH8
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Экспостроймаш» А.А. Рыбалкин
3.2. Дата «28» июня 2023 г. М.П.